Протокол учредительного собрания ао

Протокол учредительного собрания открытого акционерного общества (с трехзвенной системой управления) (примерная форма), Протокол (форма) от 18 мая 1998 года

Протокол учредительного собрания ао

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Примерный протокол Учредительного собрания открытого акционерногообщества

(вариантТРЕХЗВЕННОЙ системы управления)

____________________________________________________________________Данный образец не применяется в связи со

вступлением в силу с 1 января 2002 года

Федеральногозакона от 7 августа 2001 года N 120-ФЗ“О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон

“Об акционерных обществах”

.

____________________________________________________________________

“_____________________________________”город _________

“___”_______________ 200_ г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

(дляфизического лица: гражданин Российской Федерации Ф.И.О.;
паспорт: серия___, N _____; выдан (кем, когда),
прописан(зарегистрирован)
(для юр.лица:полное наименование, включающее орг.-правовую форму),зарегистрировано (кем, когда),
свидетельство огосударственной регистрации N____, от ________,
,
местонахождения (индекс; адрес)

в дальнейшем именуемое”__________________________________________________________________”,

в лице
(наименованиедолжности органа управления(руководителя)
;
уполномоченногона то уставом юр. лица, фамилия, инициалы)
(для юр.лица:полное наименование, включающее орг.-правовую форму),зарегистрировано (кем, когда),
свидетельство огосударственной регистрации N____, от ________,
,
местонахождения (индекс; адрес)

в дальнейшем именуемое”__________________________________________________________________”,

в лице
(наименованиедолжности органа управления(руководителя)
.
уполномоченногона то уставом юр. лица, фамилия, инициалы)
ПОВЕСТКА ДНЯ:1. О выборах председателя и секретаряУчредительногособрания.2. Об учрежденииоткрытого акционерного общества”_____________________________________ “.3. О размере уставногокапитала, форме, порядке и способах оплаты акций Общества егоУчредителями. Оценка неденежных вкладов Учредителей.4. О заключении Договорао создании и утверждении Устава открытого акционерного общества”____________________________________________________”.5. О формировании органовуправления открытого акционерного общества”______________________________________________________”.СЛУШАЛИ:1. О выборах Председателяи секретаря Учредительного собрания.По данному вопросувыступил Учредитель: Фамилия, инициалы (если выступаетпредставитель юр. лица, то указать, что выступил ПредставительУчредителя – юр. лица “_____________________________”, должность,фамилия, инициалы),который предложил избратьПредседателем учредительного собрания Учредителя Ф.И.О. (либо:представителя Учредителя – юр. лица”___________________________________” – должность, фамилия,инициалы).ПОСТАНОВИЛИ:Избрать Председателемучредительного собрания Учредителя Ф.И.О. (либо: представителяУчредителя – юр. лица “___________________________________________”- должность, Фамилия, инициалы), секретарем – УчредителяФ.И.О. (либо: представителяУчредителя – юр. лица “____________________________________” -должность, фамилия, инициалы).ГОЛОСОВАЛИ:”ЗА” – единогласно.”ПРОТИВ” – 0.”ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.СЛУШАЛИ:2. Об учрежденииоткрытого акционерного общества “________________________________”.По данному вопросувыступил Учредитель: фамилия, инициалы (если выступаетпредставитель юр. лица, то указать, что выступил ПредставительУчредителя – юр. лица “_____________________________________________”, должность, фамилия,инициалы),который предложилучредить открытое акционерное общество “___________________________”.ПОСТАНОВИЛИ:Учредить открытоеакционерное общество “_____________________________”.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/808001292

Протокол учредителей о создании (учреждении) акционерного общества

Протокол учредительного собрания ао

г. __________

“___”________ ____ г.

Дата проведения собрания: “___” ________ ____ г.

Место проведения собрания: ________________________________________.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали учредители акционерного общества:

1. __________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________.

____% . Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания – __________________________.

Секретарь собрания – _____________________________.

Повестка дня:

1. Создание акционерного общества “____________________” (далее – “Общество”).

2. Утверждение уставного капитала Общества.

3. Подписание договора о создании Общества.

4. Утверждение Устава Общества.

5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Государственная регистрация Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня слушали __________________________, (Ф.И.О.) который предложил создать акционерное общество “___________________________” по адресу: _________________________________________. По первому вопросу повестки дня были заданы вопросы: ______________________________________________________________________; ______________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) (Вариант: Вопросов задано не было.)

По первому вопросу повестки дня али:

“за” – _______ ;

“против” – _________ ;

“воздержались” – ___ .

По первому вопросу повестки дня постановили: На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации создать акционерное общество “_________________________” по адресу: ______________. 2. По второму вопросу повестки дня слушали ___________________, который (Ф.И.О.) предложил утвердить уставный капитал акционерного общества “______________” в размере ________ (__________). По второму вопросу повестки дня были заданы вопросы: ______________________________________________________________________; ______________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) (Вариант: Вопросов задано не было.)

По второму вопросу повестки дня али:

“за” – _______ ;

“против” – _________ ;

“воздержались” – ___ .

По второму вопросу повестки дня постановили: На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации утвердить уставный капитал акционерного общества “________________________” в размере ________ (__________). Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, размещаемых среди учредителей, в порядке, предусмотренном договором о создании. Обществом размещаются: – обыкновенные именные акции номинальной стоимостью _______(__________) рублей каждая – _____ (________) штук; – привилегированные акции типа ____________ номинальной стоимостью ________ (__________) рублей каждая – _____ (________) штук. 3. По третьему вопросу повестки дня слушали __________________, который (Ф.И.О.) предложил подписать договор о создании акционерного общества “__________”. По третьему вопросу повестки дня были заданы вопросы: ______________________________________________________________________; ______________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) (Вариант: Вопросов задано не было.)

По третьему вопросу повестки дня али:

“за” – _______ ;

“против” – _________ ;

“воздержались” – ___ .

По третьему вопросу повестки дня постановили:

На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подписать договор о создании акционерного общества “______________________________”

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали __________________, (Ф.И.О.) который предложил утвердить Устав акционерного общества “_________________”. По четвертому вопросу повестки дня были заданы вопросы: ______________________________________________________________________; ______________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) (Вариант: Вопросов задано не было.)

По четвертому вопросу повестки дня али:

“за” – _______ ;

“против” – _________ ;

“воздержались” – ___ .

По четвертому вопросу повестки дня постановили:

На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации утвердить Устав акционерного общества “______________________________”.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали ____________________, который (Ф.И.О.) предложил избрать на должность ____________________________________________ (Директора/Генерального директора) ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О., паспортные данные) сроком на _____ года (лет). По пятому вопросу повестки дня были заданы вопросы: ______________________________________________________________________; ______________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) (Вариант: Вопросов задано не было.)

По пятому вопросу повестки дня али:

“за” – _______ ;

“против” – _________ ;

“воздержались” – ___ .

По пятому вопросу повестки дня постановили: На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации избрать на должность ______________________________________________________ (Директора/ Генерального директора) _____________________________ сроком на _____ года (лет). (Ф.И.О., паспортные данные) 6. По шестому вопросу повестки дня слушали ___________________________, (Ф.И.О.) который предложил избрать Ревизором Общества _____________________________. (Ф.И.О.) По шестому вопросу повестки дня были заданы вопросы: ______________________________________________________________________; ______________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) (Вариант: Вопросов задано не было.)

По шестому вопросу повестки дня али:

“за” – _______ ;

“против” – _________ ;

“воздержались” – ___ .

По шестому вопросу повестки дня постановили: На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации избрать ревизором Общества _______________________________________________. (Ф.И.О.) 7. По седьмому вопросу повестки дня слушали __________________, который (Ф.И.О.) предложил избрать в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, состоящий из _____ членов, следующих лиц: ________________________________. (Ф.И.О.) По седьмому вопросу повестки дня были заданы вопросы: ______________________________________________________________________; ______________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) (Вариант: Вопросов задано не было.)

По седьмому вопросу повестки дня али:

“за” – _______ ;

“против” – _________ ;

“воздержались” – ___ .

По седьмому вопросу повестки дня постановили: На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации избрать в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, состоящий из __ членов, следующих лиц: ___________________________________________________________. (Ф.И.О.) 8. По восьмому вопросу повестки дня слушали __________________, который (Ф.И.О.) предложил утвердить аудитором Общества ___________________________________. (Ф.И.О.) По восьмому вопросу повестки дня были заданы вопросы: ______________________________________________________________________; ______________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) (Вариант: Вопросов задано не было.)

По восьмому вопросу повестки дня али:

“за” – _______ ;

“против” – _________ ;

“воздержались” – ___ .

По восьмому вопросу повестки дня постановили: На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации утвердить аудитором Общества _____________________________________________. (Ф.И.О.) 9. По девятому вопросу повестки дня слушали __________________, который (Ф.И.О.) предложил ответственным за подачу документов в регистрирующий орган для государственной регистрации акционерного общества “_______________________” назначить ________________________________________________________________. (Ф.И.О.) По девятому вопросу повестки дня были заданы вопросы: ______________________________________________________________________; ______________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) (Вариант: Вопросов задано не было.)

По девятому вопросу повестки дня али:

“за” – _______ ;

“против” – _________ ;

“воздержались” – ___ .

По девятому вопросу повестки дня постановили: На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации ответственным за подачу документов в регистрирующий орган для государственной регистрации акционерного общества “_______________________” назначить ________________________________________________________________. (Ф.И.О.) Подписи учредителей Общества: ______________/______________/ (подпись/Ф.И.О.) ______________/______________/ (подпись/Ф.И.О.) ______________/______________/ (подпись/Ф.И.О.) Председатель собрания: ________________/________________/ (подпись/Ф.И.О.) Секретарь собрания: ___________________/_______________/ (подпись/Ф.И.О.)

Источник: https://blank-obrazets.ru/protokol_uchreditelej_o_sozdanii_uchrezhdenii_akcionernogo_obshhestva.htm

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.